湖北宜化化工股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议经过了《2022年度利润分配预案》（以下简称“预案”），该预案尚须提交公司2022年度股东大会审议，相关事宜公告如下：

　　公司延聘专业审计组织大信管帐师事务所（特别一般合伙），对公司2022年财政报表及报表附注进行了审计，依据大信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈述》，公司2022年度完成归归于母公司股东的净利润2,164,385,796.11元。依据《中华人民共和国公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司规章》相关规矩，公司提取法定盈利公积13,684,233.35元。到2022年12月31日，公司兼并报表的未分配利润为1,123,073,852.34元，母公司报表的未分配利润为123,158,100.20元。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》，“公司应当以兼并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的准则来确认详细的利润分配总额和份额”，公司2022年度可供分配利润为123,158,100.20元。

　　鉴于公司2022年出产运营状况平稳，在注重对出资者的合理出资报答并统筹公司可持续展开准则的根底上，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2022年12月31日总股本897,866,712股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　依据上述利润分配预案，本次算计派发现金人民币89,786,671.20元（含税），本次利润分配预案现金分红金额占当年完成的母公司可供分配利润的72.90%，占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净利润的份额为4.15%。

　　在本预案施行前，公司总股本因为股份回购、发行新股等原因而产生改变的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整。一起，董事会提请股东大会授权董事会施行与本次权益分配相关的详细事宜。

　　本预案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业管帐准则》《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司规章》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东报答规划》等有关利润分配的准则及规矩。

　　本预案与公司所在展开阶段和运营成绩相匹配，在确保公司正常运营和可持续展开的前提下，充沛考虑了广阔股东特别是中小股东的利益，契合相关法令法规及《湖北宜化化工股份有限公司规章》的规矩。

　　公司结合实践状况，制定《2022年度利润分配预案》，该预案契合《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司规章》等相关规矩，有利于与整体股东同享公司运营效果，不存在危害股东利益的景象，赞同该预案。

　　公司《2022年度利润分配预案》契合法令法规、自律监管规矩、《湖北宜化化工股份有限公司规章》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东报答规划》等相关规矩，契合公司实践运营状况和未来展开需求，不存在危害公司整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们对该预案宣布“赞同”的独立定见，赞同将该预案提交公司股东大会审议。

　　1.本预案宣布前，公司严格操控内情信息知情人规划，对相关内情信息知情人实行了保密和制止内情买卖的奉告责任。

　　2.本预案尚须提交公司2022年度股东大会审议经过后方可施行，存在不确认性，敬请广阔出资者慎重决议方案，留意出资危险。

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项阐明与独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因出产运营需求拟持续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司产生日常相关买卖。估计2023年日常相关买卖总额不超越140,610万元。2022年日常相关买卖的估计产生额为309,730.82万元，实践产生额为273,537.63万元，实践产生额未超越估计产生额。2023年拟产生的各类日常相关买卖如下：

　　1.向相关人湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、湖北宜化集团化工机械设备制作设备有限公司（以下简称“化机公司”）、宜化集团及其子公司、湖北大江化工集团有限公司（以下简称“大江公司”）及其子公司收购纯碱、工业盐、资料设备等原资料的买卖总额估计不超越16,300万元。

　　2.向相关人内蒙古华电乌达热电有限公司（以下简称“乌达热电”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司收购蒸汽、电等燃料和动力的买卖总额估计不超越29,050万元。

　　3.向相关人双环科技、青海拂晓化工有限责任公司（以下简称“青海拂晓”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司出售液氨、烧碱等产品的买卖总额估计不超越20,590万元。

　　4.承受相关人湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、化机公司、宜化集团及其子公司供给的运送、设备、修补等劳务的买卖总额估计不超越74,670万元。

　　公司于2023年4月13日举行的第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该方案逃避表决。公司独立董事宣布了事前认可定见及“赞同”的独立定见。

　　该项方案尚须提交公司股东大会审议，到时，相关股东宜化集团将对该方案逃避表决。

　　运营规划：矿产品（不含约束、制止运营的项目）、化工产品（不含危险爆破化学品及国家约束运营的种类）出售；化工产品制作（不含危险爆破化学品及国家约束运营的种类）；化工技能咨询；化肥制作及出售；化工设备制作及设备（不含特种设备）；火力发电；货品或技能进出口及署理（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、作废轿车等需经相关部分赞同的项目）；第二类增值电信事务中的在线数据处理与买卖处理；互联网信息服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：危险化学品出产；肥料出产；危险化学品运营；食物添加剂出产；非煤矿山矿产资源挖掘；矿产资源勘查（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；软件开发；工业规划服务；仪器仪表制作；非寓居房地产租借；机械设备租借；化工产品出产（不含答应类化工产品）；轻质修建资料制作；润滑油加工、制作（不含危险化学品）；煤制品制作；机械电气设备制作；专用化学产品出售（不含危险化学品）；煤炭及制品出售；非金属矿及制品出售；金属资料出售；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电气设备出售；仪器仪表出售；轻质修建资料出售；光电子器材出售；非食用盐出售；化肥出售；热力出产和供给；一般机械设备设备服务；非金属矿藏制品制作；非食用盐加工；污水处理及其再生运用；专用设备修补；仪器仪表修补；电气设备修补；食物添加剂出售；石油制品出售（不含危险化学品）；石油制品制作（不含危险化学品）；货品进出口；石灰和石膏制作；石灰和石膏出售；橡胶制品出售；饲料质料出售；农副产品出售；食物出售（仅出售预包装食物）（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，双环科技经审计的财物总额为276,889.23万元，负债总额为130,025.26万元，一切者权益为146,863.97万元。2022年度完成运营收入为436,430.18万元，净利润为74,580.96万元。

　　运营规划：一般项目：对外承揽工程；炼油、化工出产专用设备制作；炼油、化工出产专用设备出售；金属结构制作；金属结构出售；专用设备制作（不含答应类专业设备制作）；专用设备修补；通用设备制作（不含特种设备制作）；通用设备修补；金属包装容器及资料制作；金属制品修补；环境保护专用设备制作；食物、酒、饮料及茶出产专用设备制作；一般机械设备设备服务；金属链条及其他金属制品制作；智能根底制作配备制作；新能源原动设备制作；安防设备制作；电子专用设备制作；机械电气设备制作；电工仪器仪表制作；电气设备修补；电气设备出售；仪器仪表制作；特种设备出售；环境保护专用设备出售；泵及真空设备出售；电气信号设备设备出售；电器辅件出售；电力电子元器材出售；配电开关操控设备出售；机械电气设备出售；金属东西出售；五金产品批发；特种设备租借；机械设备租借；金属表面处理及热处理加工；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；工业工程规划服务；货品进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：特种设备制作；特种设备设备改造修补；特种设备规划；特种设备查验检测；食物用纸包装、容器制品出产；危险化学品包装物及容器出产；建造工程施工；施工专业作业；修建物撤除作业（爆破作业在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，化机公司未经审计的财物总额为65,325.37万元，负债总额为52,188.77万元，一切者权益为13,070.48万元。2022年度完成运营收入59,324.34万元，净利润1,632.20万元。

　　居处：我国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商工业园8号楼508室

　　运营规划：答应项目：路途危险货品运送，危险废物运营，路途货品运送（不含危险货品），水路一般货品运送，省际一般货船运送、省内船只运送，路途货品运送（网络货运），建造工程施工，根底电信事务，烟草制品零售，危险化学品运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：国内货品运送署理，一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目），装卸搬运，轿车零配件零售，轮胎出售，润滑油出售，化工产品出售（不含答应类化工产品），电子专用设备制作，软件开发，信息系统集成服务，化肥出售，煤炭及制品出售，修建资料出售，互联网出售（除出售需求答应的产品），无船承运事务，成品油批发（不含危险化学品），石油制品出售（不含危险化学品），非金属矿及制品出售。（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，安卅物流经审计的财物总额为40,650.93万元，负债总额为25,167.32万元，一切者权益为15,483.61万元。2022年度完成运营收入66,235.31万元，净利润1,992.43万元。

　　运营规划：一般项目：国内货品运送署理，一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目），肥料出售，成品油批发（不含危险化学品），装卸搬运，化工产品出售（不含答应类化工产品），轿车新车出售，轿车零配件零售，轿车零配件批发，轮胎出售，润滑油出售，日用百货出售，通讯设备出售，核算机软硬件及辅佐设备批发，核算机软硬件及辅佐设备零售，电力电子元器材出售，五金产品批发，五金产品零售，仪器仪表出售，塑料制品出售，金属资料出售，修建装修资料出售，金属制品出售，机械设备出售，停车场服务。（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）答应项目：路途货品运送（不含危险货品），路途危险货品运送，危险废物运营，危险化学品运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，锦程万和经审计的财物总额为8,027.38万元，负债总额为6,441.42万元，一切者权益为1,585.96万元。2022年度完成运营收入13,936.93万元，净利润313.00万元。

　　运营规划：偏二甲肼出产出售；进口本企业出产、科研所需的原资料、机械设备、仪器仪表及零配件；科研开发；科技咨询；公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的出产出售；设备制作设备（不含特种设备）；外购的原资料、水、电出售；房地产开发、出售。（以上运营规划依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，青海拂晓未经审计的财物总额为30,654.52万元，负债总额为17,024.4万元，一切者权益为13,630.12万元；2022年度完成运营收入22,070.93万元，净利润1,318.61万元。

　　运营规划：电（热、汽）力项目的开发、出资和建造；购售电（热、汽）事务；电（热、汽）能的出产；增量配电事务出资和运营；供给合同能源办理；归纳节能和用能咨询；电厂废旧物的归纳运用及运营；电力工程规划、施工、技能咨询、服务；电力设备上门修补（以上两项凭资质证运营）；电力物资、设备导购、公司在本期建造规划为2台15万千瓦热电燃煤机组并网发电（国家法令、法规规矩应经批阅的未获批阅前不得出产运营）。新能源技能开发、技能咨询、技能转让。

　　首要财政指标：到2022年12月31日，乌达热电经审计的财物总额为17,144.07万元，负债总额为78,848.07万元，一切者权益为-61,704万元。2022年度完成运营收入55,152.66万元，净利润-57,187.36万元。

　　运营规划：答应项目：危险化学品出产；肥料出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品出产；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；化肥出售；肥料出售；货品进出口；煤炭及制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；信息技能咨询服务（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　首要财政指标：到2022年12月31日，大江公司未经审计的财物总额为139,590.03万元，负债总额为181,804.66万元，一切者权益为-42,214.64万元。2022年度完成运营收入67,228.23万元，净利润-7,084.37万元。

　　2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团的子公司；

　　6.青海拂晓股东大通县国经出资有限责任公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；

　　7.2022年6月8日前，公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩，乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司相关方；

　　8.2022年3月31日前，大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩，大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司相关方。

　　上述相关方是依法存续的公司，运营状况正常，相关买卖金额整体可控，不存在严重履约危险。

　　公司遵从公正合理的定价准则，经过投标、比选等商场化方法，经洽谈确认日常相关买卖价格，并依据自愿、相等、互惠互利准则签署买卖结构协议，确保彼此供给的产品和服务的价格不违背第三方价格。实行相关买卖协议时，两边可随时依据商场价格改变状况对相关买卖价格进行相应调整。买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款组织和结算方法参照职业公认规范或合同约好实行。

　　公司股东大会审议经过《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》后，公司依据出产运营实践需求，与上述相关方签订协议，协议有效期为1年。

　　公司及子公司向相关方收购及出售，有利于充沛运用相关方的优势资源，确保公司及子公司重要原资料的供给、各项产品的出售、工程建造的顺利进行。

　　上述相关买卖定价遵从揭露、公正、公正的准则，充沛考虑了出产成本和买卖成本，定价公允、合理，不存在危害公司利益及中小股东合法权益的景象。

　　公司与相关方依据自愿、相等准则进行商量和买卖。上述相关买卖不会影响公司的独立性，公司首要事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

　　公司对2023年度日常相关买卖金额进行合理估计，有利于确保公司及子公司质料供给、产品出售，契合公司出产运营需求。日常相关买卖定价以商场价格为根底，依据自愿、相等、互惠互利准则洽谈确认，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的景象。

　　该方案的提请程序契合相关法令法规和《湖北宜化化工股份有限公司规章》的规矩，咱们对本方案宣布“事前认可”的定见，赞同将该方案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　公司本次审议的相关买卖事项属公司日常产生的正常运营事务，契合国家相关法令法规和《湖北宜化化工股份有限公司规章》的规矩，契合公司出产运营实践需求，买卖两边依据自愿、相等、互惠互利准则签署买卖协议，相关买卖定价公允、合理，不存在危害公司整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们对本方案宣布“赞同”的独立定见，赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项阐明与独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　到本公告宣布日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净财物81.35%，对财物负债率超越70%的单位担保总余额占公司最近一期经审计净财物37.6%，以及对兼并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净财物42.38%，请出资者充沛重视担保危险。

　　本次被担保目标内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化国际贸易有限公司、新疆宜化化工有限公司财物负债率超越70%，请出资者充沛重视担保危险。

　　为满意公司控股子公司及参股子公司出产运营资金需求，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司供给总计不超越37.80亿元的担保额度，其间：

　　1.拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）、湖北宜化新资料科技有限公司（以下简称“宜化新资料”）、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）供给总计不超越10.70亿元的担保额度，其间为财物负债率超越70%的控股子公司供给担保额度不超越1.40亿元，为财物负债率等于或低于70%的控股子公司供给担保额度不超越9.30亿元。

　　2.拟为参股子公司（含控股子公司为其参股子公司）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）、松滋史丹利宜化新资料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新资料”）供给总计不超越27.10亿元的担保额度，其间为财物负债率超越70%的参股子公司供给担保额度不超越22.10亿元，为财物负债率等于或低于70%的参股子公司供给担保额度不超越5.00亿元。

　　在上述批阅额度内产生连带责任担保、质押担保、典当担保、反担保、最高额担保等担保事项，担保额度可在控股子公司和控股子公司之间、参股子公司和参股子公司之间进行调剂；但在调剂产生时，关于财物负债率超越70%的担保目标，仅能从财物负债率超越70%的担保目标处获得担保额度；此外，参股子公司之间进行调剂的，获调剂方的单笔调剂金额不超越公司最近一期经审计净财物的10%，参股子公司之间累计调剂总额不超越估计担保总额度的50%，获调剂方不存在逾期未归还负债等状况。

　　本次估计的担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议经过之日起，至2023年度股东大会举行之日止。在上述额度规划内产生的详细担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司办理层为署理人与合同目标签署相关担保协议或文件，无需另行举行董事会或股东大会逐笔审议。超出上述担保目标及额度规划之外的担保，公司将依据有关规矩另行实行决议方案程序和信息宣布责任。

　　因公司副总经理严东宁于2022年6月30日前兼任史丹利宜化新资料董事长兼总经理职务，史丹利宜化新资料为公司相关法人，公司为史丹利宜化新资料供给担保为相关担保。

　　2023年4月13日，公司第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于2023年度对外担保额度估计的方案》，整体非相关董事过半数审议经过，出席会议的非相关董事的三分之二以上董事审议赞同，公司独立董事宣布了事前认可及赞同的独立定见。该方案尚须提交公司股东大会审议。

　　运营规划：答应项目：危险化学品出产；危险化学品运营；热力出产和供给。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：工业用纺织制成品制作；工业用纺织制成品出售；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；塑料制品制作；组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售；非金属矿及制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；一般机械设备设备服务；专用化学产品出售（不含危险化学品）；煤炭及制品出售；日用百货出售；修建资料出售；机械设备出售；货品进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：肥料出产；饲料出产；饲料添加剂出产；危险化学品出产；危险化学品运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：新资料技能推行服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；一般机械设备设备服务；机械设备出售；通用设备制作（不含特种设备制作）；日用百货出售；修建资料出售；装卸搬运；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；化肥出售；饲料质料出售；饲料添加剂出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；化工产品出产（不含答应类化工产品）；技能进出口；货品进出口；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　股权结构：公司持有宜化新资料66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）持有宜化新资料33.33%的股权。

　　运营规划：一般项目：肥料出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售；国内贸易署理；出售署理；技能进出口；货品进出口；进出口署理；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；石灰和石膏出售；新式修建资料制作（不含危险化学品）；轻质修建资料制作；轻质修建资料出售；修建资料出售；非金属矿藏制品制作；固体废物办理；水污染办理；国内货品运送署理；水泥制品制作；水泥制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：肥料出产；危险化学品出产；危险化学品运营；港口运营；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　股权结构：公司持有宜化肥业67.57%的股份，湖北宜化新动能纾困专项出资合伙企业持有宜化肥业32.43%的股份。

　　运营规划：化肥、化工产品（不含化学危险品）制作、出售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制作、出售（有效期至2023年6月14日）；货品或技能进出口（不含国家制止或约束进出口的货品或技能）（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

　　股权结构：公司控股子公司宜化肥业持有松滋肥业51%的股份，史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业49%的股份。

　　运营规划：火力发电；热力出产和供给；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的出产和出售；对烧碱、氧气职业的出资；对液氯、次氯酸钠职业的出资；工业盐的出售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的出售；机械、机电设备租借；房子租借；路途货品运送；技能服务，其他技能开发、咨询、沟通、转让、推行服务；货品与技能进出口事务；小吃服务；百货零售；其他归纳零售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　股权结构：宜昌新发工业出资有限公司持有新疆宜化39.403%的股权，宜昌高新出资开发有限公司持有新疆宜化25%的股权，公司持有新疆宜化35.597%的股权。

　　运营规划：答应项目：肥料出产（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：货品进出口；技能进出口；新资料技能研制；资源再生运用技能研制；以自有资金从事出资活动；化肥出售；肥料出售；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电子专用资料制作；电子专用资料出售；电子专用资料研制（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　股权结构：史丹利化肥松滋有限公司持有史丹利宜化新资料65%的股权、松滋肥业持有史丹利宜化新资料35%的股权。

　　居处：我国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大路488号宜昌归纳保税区C3-308号

　　运营规划：答应项目：危险化学品运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：货品进出口；技能进出口；化工产品出售（不含答应类化工产品）；化肥出售；金属资料出售；金属制品出售；有色金属合金出售；冶金专用设备出售；非金属矿及制品出售；锻件及粉末冶金制品出售；管道运送设备出售；农业机械出售；煤炭及制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；进出口署理；国内贸易署理；出售署理；收购署理服务；新资料技能推行服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；信息技能咨询服务；商场营销策划；咨询策划服务；与农业出产运营有关的技能、信息、设备建造运营等服务（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议没有签署，担保方法、担保金额、担保规划、担保期限、担保的借款期限等条款由公司（含子公司）与合同目标在以上担保额度内一起洽谈确认，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环运用，终究实践担保总额不超越本次批阅的担保额度。

　　1.本次担保额度估计事项是为满意公司控股子公司及参股子公司资金需求，有利于进步公司决议方案功率。公司控股子公司及参股子公司出产运营状况正常，具有偿债才能，整体担保危险可控。

　　2.股东未供给同份额担保的阐明：宜化肥业为公司控股子公司，湖北宜化新动能纾困专项出资合伙企业经过增资方法获得其32.43%的股权，依据其规章，该合伙企业不得对外供给担保。因而，公司对宜化肥业的银行借款供给全额担保，该合伙企业亦无法为公司供给反担保。

　　3.宜化新资料、松滋肥业为公司控股子公司，其股东别离按各自持股份额供给同份额担保，即公司按66.67%的持股份额为宜化新资料供给担保，宜化集团按33.33%的持股份额为宜化新资料供给担保；宜化肥业按51%的持股份额为松滋肥业供给担保，史丹利农业集团股份有限公司按49%的持股份额为松滋肥业供给担保，松滋肥业为公司对其担保供给确保反担保。该担保方法公正、对等，未危害上市公司利益。

　　4.新疆宜化、史丹利宜化新资料为公司参股子公司，其股东别离按各自持股份额供给同份额担保，即公司按35.597%的持股份额为新疆宜化供给担保，宜昌新发工业出资有限公司按39.403%的持股份额、宜昌高新出资开发有限公司按25%的持股份额为新疆宜化供给担保；松滋肥业按35%的持股份额为史丹利宜化新资料供给担保，史丹利化肥松滋有限公司按65%的持股份额为史丹利宜化新资料供给担保。新疆宜化、史丹利宜化新资料别离为公司对其担保供给确保反担保。该担保方法公正、对等，未危害上市公司利。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司的对外担保总余额为380,425.05万元，占公司最近一期经审计净财物81.35%；公司及控股子公司对兼并报表外单位供给的担保总余额为198,198.19万元，占公司最近一期经审计净财物42.38%；担保债款未产生逾期。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议经过了《关于核销部分财物的方案》，相关事宜公告如下：

　　依据《企业管帐准则》相关规矩，为愈加实在、精确地反映公司财物状况和财政状况，公司对到2022年12月31日的财物进行全面清查，对欠款单位刊出、破产、清算、改制、涉诉等账龄在5年以上、经屡次催收仍无法回收，且已全额计提坏账预备的4,851,093.00元应收账款、3,695,918.61元其他应收账款进行财政核销；对已产生现实丢失，且已计提减值预备的251,828,951.04元在建工程财物进行财政核销。

　　公司2022年度核销应收账款、其他应收账款及在建工程财物总额为260,375,962.65元，详细明细如下：

　　公司本次核销的财物已全额计提坏账预备，对公司2022年度运营效果和财政状况没有影响。

　　公司本次财物核销遵从并契合《企业管帐准则》相关规矩，财物核销的依据充沛，表现了管帐处理的慎重性准则，有利于客观、公允地反映公司财物价值和财政状况，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠及具有合理性。

　　公司依照《企业管帐准则》的有关规矩进行财物核销，公允地反映了公司的财政状况和财物价值，不会对公司办理及依法合规运营构成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行第十届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于对控股子公司减资的方案》，详细状况如下：

　　内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司，内蒙古鄂尔多斯出资控股集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）持有联化公司28%的股份，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）持有联化公司21%的股份。依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规的规矩，结合联化公司财政状况，为进步资金运用功率，公司与联化公司其他股东（以下简称“各方股东”）拟依照各自持有联化公司的股权份额对其同份额减资。各方股东以联化公司本钱公积金5亿元同份额转增注册本钱，联化公司注册本钱改变为10亿元后，各方股东对联化公司同份额减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册本钱终究改变为5亿元，各方股东对联化公司持股份额坚持不变。各方股东别离实行批阅程序后，拟一起签署相关文件。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《湖北宜化化工股份有限公司规章》相关规矩，本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

　　本次减资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　7.运营规划：答应运营项目：房地产开发。一般运营项目：羊绒、羊毛系列产品的出产、加工、出售；电子、陶瓷、热电、信息；对外出资。

　　8.股权结构：王林祥持有鄂尔多斯集团35%的股份，赵魁持有鄂尔多斯集团18.46%的股份，鲁卫东持有鄂尔多斯集团18.46%的股份，侯永旺持有鄂尔多斯集团14.03%的股份，王鹏持有鄂尔多斯集团14.03%的股份。

　　8.股权结构：鄂尔多斯集团全资子公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有鄂尔多斯54.30%股权，鄂尔多斯财物办理（香港）有限公司持有鄂尔多斯12.64%股权，其他为社会公众持股。

　　7.运营规划：答应运营项目：无；一般运营项目：出产组成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精密化工产品的出产与出售及化肥出口事务。

　　各方股东以联化公司本钱公积金5亿元同份额转增注册本钱，联化公司注册本钱改变为10亿元，各方股东对联化公司持股份额坚持不变。本次改变前后联化公司注册本钱及股权结构如下：

　　联化公司本钱公积金转增注册本钱完成后，各方股东对联化公司改变后的注册本钱同份额减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册本钱终究改变为5亿元，各方股东对联化公司持股份额坚持不变。本次改变前后联化公司注册本钱及股权结构如下：

　　公司现在持有联化公司51%的控股权，本次减资不会导致公司对联化公司持股份额产生改变，不影响公司的兼并财政报表规划，不影响公司的财政状况和出产运营，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.湖北宜化集团化工机械设备制作设备有限公司（以下简称“化机公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）全资子公司。为进一步盘活存量财物、优化资源配置，公司将部分财物协议转让给化机公司。买卖两边各自实行批阅程序后，拟一起签署财物转让协议。

　　2.化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》相关规矩，化机公司为公司相关法人，本次买卖构成相关买卖。本次买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　3.公司于2023年4月13日举行的第十届董事会第二十一次会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于出售财物暨相关买卖的方案》，相关董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该方案逃避表决。公司独立董事宣布了事前认可及“赞同”的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》相关规矩，本次买卖事项金额在董事会批阅权限规划内，无须提交公司股东大会审议。该事项现已公司第十届监事会第十三次会议审议经过，相关监事李刚、廖琴琴逃避了表决。

　　主营事务：一般项目：对外承揽工程；炼油、化工出产专用设备制作；炼油、化工出产专用设备出售；金属结构制作；金属结构出售；专用设备制作（不含答应类专业设备制作）；专用设备修补；通用设备制作（不含特种设备制作）；通用设备修补；金属包装容器及资料制作；金属制品修补；环境保护专用设备制作；食物、酒、饮料及茶出产专用设备制作；一般机械设备设备服务；金属链条及其他金属制品制作；智能根底制作配备制作；新能源原动设备制作；安防设备制作；电子专用设备制作；机械电气设备制作；电工仪器仪表制作；电气设备修补；电气设备出售；仪器仪表制作；特种设备出售；环境保护专用设备出售；泵及真空设备出售；电气信号设备设备出售；电器辅件出售；电力电子元器材出售；配电开关操控设备出售；机械电气设备出售；金属东西出售；五金产品批发；特种设备租借；机械设备租借；金属表面处理及热处理加工；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；工业工程规划服务；货品进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：特种设备制作；特种设备设备改造修补；特种设备规划；特种设备查验检测；食物用纸包装、容器制品出产；危险化学品包装物及容器出产；建造工程施工；施工专业作业；修建物撤除作业（爆破作业在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　化机公司成立于2010年1月18日，注册本钱为11,000万元，股东为宜化集团，近三年运营收入稳步增长，主营事务包含压力容器规划制作、各类工程规划设备、危化品包装等定型产品研产出产，触及煤化工、盐化工、磷化工、精密化工、电力、环保、医药、食物、原油储运及大数据运用等职业，现具有化工石油工程施工总承揽壹级、机电工程施工总承揽贰级、防水防腐保温工程专业承揽贰级、修建工程施工总承揽叁级、地基根底工程专业承揽叁级、钢结构工程专业总承揽叁级、安防工程企业规划施工保护叁级等专业资质。

　　本次买卖标的为公司部分固定财物、在建工程及无形财物。买卖标的不存在典当、质押或许其他第三人权力，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

　　依据银信财物评价有限公司出具的《湖北宜化化工股份有限公司拟财物转让触及的固定财物、在建工程及无形财物评价项目财物评价陈述》（银信评报字[2023]第B00117号），在评价基准日2022年12月31日，选用商场法和成本法确认的买卖标的商场价值为8245.9万元，比账面价值7424.57万元增值821.84万元，增值率11.06%。财物评价成果如下：

　　参阅银信财物评价有限公司对买卖标的评价价值8,245.9万元，确认买卖标的转让价格为8,245.9万元（不含税），买卖两边依法各自承当相应税费。定价遵从公正、合理、公允的准则，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。

　　本次买卖两边各自实行批阅程序后，拟一起签署《财物转让协议》，详细内容以两边实践签署并收效的协议为准。拟签署的协议首要条款如下：

　　2.甲方转让土地62.83亩、房子构筑物类财物4处、设备类财物45项、在建工程2项，转让价格为8,245.9万元（不含税），买卖两边依法各自承当相应税费。

　　4.标的物的一切权自交货时起搬运，但乙方未悉数实行付出价款责任的，货品一切权归于甲方一切。

　　5.违约责任：按《中华人民共和国民法典》实行，如因乙方原因或不可抗力导致不能交货，甲方不承当违约责任。

　　6.合同争议的处理方法：本合同在实行过程中产生的争论，由两边当事人洽谈处理；洽谈不成的，依法向供方所在地有管辖权的人民法院申述。

　　本次买卖不触及人员安顿、土地租借等状况，不存在与相关人产生同业竞赛的景象，不存在公司股权转让或许高层人事改变方案等其他组织。买卖完成后不存在或许导致公司控股股东、实践操控人及其相关人对公司构成非运营性资金占用的景象。

　　本次买卖有利于盘活存量财物，完成财物增值收益，对公司本期财政状况将带来积极影响。

　　2023年年头至宣布日，公司及其控股子公司与宜化集团及其控股子公司累计已产生的除日常相关买卖外的其他相关买卖金额为3,333.33万元。

　　4.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项阐明与独立定见；

　　证券日报网所载文章、数据仅供参阅，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。